今年5月4日至7月3日，市委第二專項(xiàng)巡查組對集團(tuán)進(jìn)行了專項(xiàng)巡查，并于10月8日反饋了巡查意見。巡查組在充分肯定集團(tuán)工作的同時，指出了巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，對做好今后工作提出了意見建議。對于集團(tuán)進(jìn)一步發(fā)揮黨委政治核心作用，落實(shí)黨的十八屆三中、四中、五中全會和市委四屆七次會議精神，加強(qiáng)企業(yè)管理，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，防止國有資產(chǎn)流失等具有重大意義和重要作用。集團(tuán)黨委站在講政治的高度，高度重視反饋意見，逐條研究整改措施，精心組織整改落實(shí)。截至12月23日，巡查組公開反饋的8個方面19條具體問題有16條已經(jīng)整改，3條長期跟蹤落實(shí)。同時免去了1名違規(guī)提拔干部的高管待遇，對3名縣里科級干部進(jìn)行了清退，對15名責(zé)任人進(jìn)行了處理。部分問題移交相關(guān)部門調(diào)查處理。

一、關(guān)于“逾期不良債務(wù)較多，國有資產(chǎn)流失風(fēng)險較大”問題

 制定了清理逾期債權(quán)及化解歷史遺留問題的工作方案，成立了“清收”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，推進(jìn)債權(quán)清收。對逾期債權(quán)款項(xiàng)，綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)等手段，推進(jìn)債權(quán)清理。對歷史遺留問題，積極通過訴訟、仲裁、協(xié)商等手段，推進(jìn)問題解決。

二、關(guān)于“部分高管不敢擔(dān)當(dāng)、規(guī)避責(zé)任，重大事項(xiàng)未按規(guī)定報告”問題

 從強(qiáng)化黨委政治核心作用入手，提高干部的責(zé)任意識、擔(dān)當(dāng)意識，破除不作為、不敢為的怠惰思想，加強(qiáng)干部監(jiān)督考核。一是強(qiáng)化監(jiān)督約束。重點(diǎn)對各層面的決策者和“一把手”進(jìn)行監(jiān)督，建立自我約束和上級、群眾監(jiān)督的機(jī)制，從上到下層層簽訂責(zé)任狀。認(rèn)真建立集團(tuán)內(nèi)部的審計監(jiān)督體系，強(qiáng)化例行審計和專項(xiàng)審計。重點(diǎn)對所屬單位資金運(yùn)作、財務(wù)收支、利潤分配等重大經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督。二是堅(jiān)持從嚴(yán)從實(shí)。加強(qiáng)干部管理，積極開展督查，定期對公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)、任務(wù)完成情況、會議決議的落實(shí)情況、依法依規(guī)經(jīng)營情況開展跟蹤督查落實(shí)。三是強(qiáng)化責(zé)任追究。對有關(guān)人員落實(shí)崗位責(zé)任情況進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)。并對相關(guān)責(zé)任人按照集團(tuán)《員工獎懲管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行了懲處。

三、關(guān)于“風(fēng)險防控不夠，有關(guān)人員監(jiān)管履職不到位”問題

 著重建立企業(yè)全面的風(fēng)險管控體系，落實(shí)崗位責(zé)任，切實(shí)維護(hù)企業(yè)利益。一是風(fēng)險關(guān)口前移。積極建立企業(yè)自上而下全面風(fēng)險管理體系，尤其是在各子公司建立獨(dú)立完善的風(fēng)險防控體系和風(fēng)控隊(duì)伍。制訂了貸款審核、業(yè)務(wù)管理等辦法，進(jìn)一步規(guī)范了子公司財務(wù)管理、項(xiàng)目審批、業(yè)務(wù)評審流程。二是建立風(fēng)評隊(duì)伍。建立評委庫，聘請外部專家為評委庫成員，同時從全集團(tuán)風(fēng)控人員中擇優(yōu)選擇部分人員充實(shí)至評委庫。對于重大項(xiàng)目，聘請外部專家進(jìn)行項(xiàng)目專題論證，增強(qiáng)企業(yè)重大項(xiàng)目管控能力。三是加強(qiáng)項(xiàng)目審核。一般項(xiàng)目由子公司風(fēng)險控制部負(fù)責(zé)召集評審會進(jìn)行評審，并組織實(shí)施，同時將有關(guān)情況向集團(tuán)報備。重大項(xiàng)目經(jīng)子公司評審表決，按流程報集團(tuán)審核通過后，方可實(shí)施。四是落實(shí)崗位職責(zé)。強(qiáng)化外派董事、監(jiān)事以及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的崗位責(zé)任，簽訂責(zé)任狀，要求外派人員做到定期匯報、限時匯報。進(jìn)一步落實(shí)任前談話、任中考核、離任審查制度，加強(qiáng)履職考核和責(zé)任追究。

四、關(guān)于“企業(yè)經(jīng)營活動中搞利益輸送，國有資產(chǎn)權(quán)益受損”問題

 強(qiáng)化制度建設(shè)，明確審批權(quán)限，堵塞經(jīng)營漏洞，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)制度法規(guī)，切實(shí)保護(hù)國有資產(chǎn)權(quán)益。一是建立健全有關(guān)制度。進(jìn)一步完善了廉政管理、業(yè)務(wù)審批、財務(wù)管理、工程項(xiàng)目方面的制度，牢固樹立制度意識，切實(shí)做到有法可依、有章可循。二是嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)制度。嚴(yán)格按照有關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)，做到公開透明，秉公辦事，堅(jiān)決堵住利益輸送渠道。積極組織有關(guān)業(yè)務(wù)人員對國家招投標(biāo)制度和程序進(jìn)行了培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，要求吸取教訓(xùn)，舉一反三，不再發(fā)生類似問題。三是經(jīng)營決策依法依規(guī)。凡涉及資產(chǎn)重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股等重大事項(xiàng)，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險評估和調(diào)研論證程序，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行股權(quán)評估和公開招投標(biāo)。涉及資金撥付事項(xiàng)，必須在程序到位之后再撥付，杜絕出現(xiàn)流程完善之前撥付款項(xiàng)的情況。

五、關(guān)于“執(zhí)行‘三重一大’制度不嚴(yán)格，落實(shí)公司章程不到位”問題

 一是嚴(yán)格遵守“三重一大”決策制度，緊急情況下臨時決定的，應(yīng)在事后及時向黨委、董事會報告，并按照程序予以追認(rèn)。同時，重大決策做到事前充分進(jìn)行信息溝通，做到知情決策、明白決策。進(jìn)一步規(guī)范重大事項(xiàng)報告、重大事項(xiàng)決策方面的程序，推進(jìn)公司治理規(guī)范化。二是對公司有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行了認(rèn)真梳理，加強(qiáng)了對預(yù)算管理、投資管理、財務(wù)管理等方面制度的學(xué)習(xí)和完善。強(qiáng)調(diào)在流程手續(xù)完善前禁止任何形式的款項(xiàng)撥付。三是認(rèn)真組織有關(guān)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)教育，組織開展了法律知識競賽，重點(diǎn)測試了《公司法》、《合同法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)。編制了集團(tuán)公司《制度匯編》，做到人手一冊，進(jìn)一步學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)定，落實(shí)業(yè)務(wù)人員的崗位職責(zé)，提升責(zé)任意識和法治意識。

六、關(guān)于“公司內(nèi)部監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制不健全，精細(xì)化管理不到位”問題

 以制度建設(shè)為治本之策，強(qiáng)化公司內(nèi)部治理，進(jìn)一步建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度。1.推進(jìn)科學(xué)管理。積極開展制度建設(shè)。著力在制度上、程序上進(jìn)行精細(xì)化設(shè)計，提高企業(yè)管理水平。整改以來，共制定修訂了18項(xiàng)制度，內(nèi)部管理更加規(guī)范。2.開展專項(xiàng)整治。一是開展多戶頭整治，2013年以來，已經(jīng)連續(xù)開展了多次戶頭撤并工作，今年繼續(xù)開展戶頭撤并工作，累計撤并賬戶57個。二是加強(qiáng)公章管理。根據(jù)巡查組反饋意見，重新明確集團(tuán)公章使用審批程序，規(guī)范公章管理制度，再次明確了公章管理責(zé)任。3.強(qiáng)化合同管理。制定了《合同管理辦法》，細(xì)化合同管理責(zé)任，嚴(yán)格合同的簽訂和審核把關(guān)，做到合法合規(guī)，充分保障公司權(quán)益。

七、關(guān)于“干部選拔任用制度執(zhí)行不嚴(yán)，存在違規(guī)兼職取酬、擅自提高干部職級待遇”問題

 根據(jù)巡查反饋的意見，集團(tuán)對選人用人方面的問題進(jìn)行了自查和糾正。于6月份召開黨委會議研究，對1名火箭式提拔享受高管待遇的干部進(jìn)行了重新定級，明確其不享受高管待遇，按中層正職定級。開展了“黨政領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)兼職取酬專項(xiàng)治理”，對3名縣里科級干部進(jìn)行了清退。同時，進(jìn)一步完善和嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)人事管理制度，在干部選拔任用上，認(rèn)真按照規(guī)定程序進(jìn)行考察、遴選。

八、關(guān)于“履行黨風(fēng)廉政建設(shè)‘兩個責(zé)任’存在薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)‘八項(xiàng)規(guī)定’不夠到位”問題

 從思想建設(shè)入手，強(qiáng)化政治引領(lǐng)，落實(shí)“主體責(zé)任”。10月份以來，黨委多次召開有關(guān)會議，傳達(dá)反饋意見精神；近期，黨委及各支部又對新修訂的“一準(zhǔn)則，兩條例”進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)討論，并發(fā)放學(xué)習(xí)資料。牢固樹立落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”的意識。認(rèn)真按照年初制定的 “兩個責(zé)任”分工責(zé)任清單，狠抓落實(shí)，建立單位內(nèi)審、群眾舉報、社會監(jiān)督的立體監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，設(shè)立專職紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍。堅(jiān)決落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，遵守廉政建設(shè)的各項(xiàng)要求。

 下一步，集團(tuán)將繼續(xù)按照整改要求，持之以恒，持續(xù)深入推進(jìn)公司治理規(guī)范化。一是繼續(xù)抓好整改，確保落實(shí)到位。對已基本完成的整改任務(wù)，堅(jiān)決落實(shí)到位；對需要較長時間整改的項(xiàng)目，緊盯不放。二是著力建章立制，構(gòu)建長效機(jī)制。更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)。結(jié)合巡查組反饋意見，自查自糾，舉一反三，進(jìn)一步完善公司治理體系。三是強(qiáng)化督促檢查，嚴(yán)明黨的紀(jì)律。堅(jiān)持抓好中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神的貫徹落實(shí)，嚴(yán)明紀(jì)律，加強(qiáng)監(jiān)督，以優(yōu)良黨風(fēng)促政風(fēng)、帶作風(fēng)。

中共贛州發(fā)展投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會
            2015年12月23日